{"id":908,"date":"2022-08-25T17:28:54","date_gmt":"2022-08-25T17:28:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.colegiojurista.com\/blog\/?p=908"},"modified":"2022-08-25T17:28:56","modified_gmt":"2022-08-25T17:28:56","slug":"unidad-de-investigacion-financiera-uif","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/art\/unidad-de-investigacion-financiera-uif\/","title":{"rendered":"Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF)"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Derivado de los compromisos internacionales que adquiri\u00f3 nuestro pa\u00eds como parte del Grupo de Acci\u00f3n Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI por su acr\u00f3nimo en franc\u00e9s), la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico mantiene un esfuerzo permanente en la actualizaci\u00f3n y homologaci\u00f3n de est\u00e1ndares aplicables a los distintos sujetos obligados al r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-medium wp-image-911 alignright\" src=\"https:\/\/www.colegiojurista.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/RecursosIli\u0301citos-300x300.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/RecursosIli\u0301citos-300x300.jpg 300w, https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/RecursosIli\u0301citos-100x100.jpg 100w, https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/RecursosIli\u0301citos-600x600.jpg 600w, https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/RecursosIli\u0301citos-150x150.jpg 150w, https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/RecursosIli\u0301citos-768x768.jpg 768w, https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/RecursosIli\u0301citos-48x48.jpg 48w, https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/RecursosIli\u0301citos-250x250.jpg 250w, https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/RecursosIli\u0301citos-550x550.jpg 550w, https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/RecursosIli\u0301citos-800x800.jpg 800w, https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/RecursosIli\u0301citos-180x180.jpg 180w, https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/RecursosIli\u0301citos-500x500.jpg 500w, https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/RecursosIli\u0301citos.jpg 1000w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">A partir de la tipificaci\u00f3n de los delitos de operaciones de procedencia il\u00edcita (1996) y de financiamiento al terrorismo (2014) en el C\u00f3digo Penal Federal, los diversos ordenamientos jur\u00eddicos en materia prev\u00e9n el r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que deber\u00e1n cumplir los sujetos obligados, dando a la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico la facultad de emitir disposiciones de car\u00e1cter general en materia de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de operaciones posiblemente vinculadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La unidad de Inteligencia Financiera se cre\u00f3 mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n el 7 de mayo de 2004, en el sexenio del presidente Vicente Fox Quezada, con el objetivo de ser un auxiliar en la prevenci\u00f3n y el combate a los delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita (lo que com\u00fanmente se conoce como lavado de dinero) y de financiamiento del terrorismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La Unidad de Inteligencia Financiera es una dependencia centran a nivel nacional que tiene tres funciones principales, siendo \u00e9stas las siguientes:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables;<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Analizar las operaciones financieras y econ\u00f3micas y otra informaci\u00f3n relacionada; y<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Diseminar reportes de inteligencia y otros documentos \u00fatiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00bfPero qu\u00e9 son las actividades vulnerables?<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">El 17 de octubre de 2012, se public\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita, la cual tiene por finalidad proteger al sistema financiero y la econom\u00eda nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">De acuerdo con la Ley en comento, diversas actividades no financieras son consideradas como vulnerables de que sus clientes las puedan utilizar para llevar a cabo actos u operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita; por lo tanto, para prevenir que sean mal utilizadas, quienes las realicen deben cumplir con las medidas de prevenci\u00f3n previstas en dicha ley y su normatividad secundaria.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para cumplir con estas funciones, la Unidad de Inteligencia Financiera consiste en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperaci\u00f3n de cualquier especia para la comisi\u00f3n de los siguientes delitos previstos en el C\u00f3digo Penal Federal:<\/p>\n<ul>\n<li>Art\u00edculo 400 bis: Operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita<\/li>\n<li>Art\u00edculo 139 qu\u00e1rter: Financiamiento al terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Como se ha mencionado en los p\u00e1rrafos anteriores la misi\u00f3n de esta instituci\u00f3n es contribuir exitosamente a la consecuci\u00f3n de los fines de nuestro pa\u00eds dirigidos a:<\/p>\n<ul>\n<li>Impedir la realizaci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Las facultades de la UIF la podemos encontrar en la siguientes leyes y reglamentos:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify;\">Reglamento Interior de la SHCP<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita (LFPIORPI)<\/li>\n<li style=\"text-align: justify;\">Reglamento de la LFPIORPI<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"text-align: justify;\">Para concluir, este organismo a nivel internacional ha cumplido con est\u00e1ndares internacionales, prueba de ello es que nuestro pa\u00eds en el marco de la Cuarta Ronda del GAFI, GAFILAT y el Fondo Monetario Internacional (FMI), obtuvo un resultado de <strong>mayoritariamente cumplida.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Lo anterior sit\u00faa a la UIF al mismo nivel de cumplimiento que instituciones que se dedican a realizar las mismas actividades en pa\u00edses como EE.UU., Francia, Jap\u00f3n y Reino Unido, que son algunos de los pa\u00edses que integran el llamado Grupo de los Siete (G-7).<\/p>\n<p>Legislaci\u00f3n y p\u00e1ginas consultadas:<\/p>\n<ul>\n<li>C\u00f3digo Penal Federal<\/li>\n<li>Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones Con Recursos de Procedencia Il\u00edcita<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.gob.mx\/uif\/\">https:\/\/www.gob.mx\/uif\/<\/a> consultada el 15\/08\/2022<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Derivado de los compromisos internacionales que adquiri\u00f3 nuestro pa\u00eds como parte del Grupo de Acci\u00f3n Financiera sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI por su acr\u00f3nimo en franc\u00e9s), la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico mantiene un esfuerzo permanente en la actualizaci\u00f3n y homologaci\u00f3n de est\u00e1ndares aplicables a los distintos sujetos obligados al r\u00e9gimen de prevenci\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"bgseo_title":"","bgseo_description":"","bgseo_robots_index":"index","bgseo_robots_follow":"follow","_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/908"}],"collection":[{"href":"https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=908"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/908\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":913,"href":"https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/908\/revisions\/913"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=908"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=908"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/colegiojurista.com\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=908"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}